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公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为公司企业负责人2024年度经营业绩考核结果基于年度绩效合同约定的绩效考核指标经董事会考评核算得出，符合公司薪酬与考核相关管理制度的规定。同意提交董事会审议。
二十四、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议公司副职负责人岗位价值系数和薪酬标准的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为公司副职负责人岗位价值系数和薪酬标准的制定充分考虑了各岗位职权分工、管理经营规模、管理人员规模等因素，符合《中国汽研企业负责人薪酬管理办法》的相关规定和公司实际情况。同意提交董事会审议。
二十五、以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审定公司主要负责人2025-2027年任期经营业绩考核目标的议案》，关联董事周玉林、刘安民依法回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为公司根据《中国汽研企业负责人经营业绩考核办法》《中国汽研企业负责人薪酬管理办法》的相关规定制定的2025-2027年经营业绩考核目标符合公司中长期发展规划和整体战略目标。同意提交董事会审议。
二十六、以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审定公司2025年主要负责人经营业绩考核年度目标的议案》，关联董事周玉林、刘安民依法回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为公司根据《中国汽研企业负责人经营业绩考核办法》《中国汽研企业负责人薪酬管理办法》的相关规定制定的2025年主要负责人经营业绩考核年度目标涵盖了回报类、经营管理类及约束事项等细化指标，具体目标值符合公司及行业实际情况。同意提交董事会审议。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-016
中国汽车工程研究院股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2024年度监事会工作报告》的议案，同意将该议案提交股东大会审议；
二、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2024年年度报告》及其摘要的议案，同意将该议案提交股东大会审议；
监事会对本议案发表如下意见：（1）公司2024年年报编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公司当年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况；（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2025年第一季度报告》的议案；
监事会对本议案发表如下意见：公司监事会对2025年第一季度报告进行了审议，认为公司2025年第一季度报告的编制、审核、内容及格式均符合上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实、准确及完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。综上，监事会同意公司《2025年第一季度报告》。
四、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案；
监事会对本议案发表如下意见：2024年，公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，根据《中国汽研内控管理手册》《中国汽研内部控制评价管理制度》对公司及所属单位的控制环境、主要业务和事项管理控制的有效性进行了全面的自查和测试评价，经审核，我们认为公司的各项内部控制制度能够在规范流程、风险管控、保证公司经营活动正常运转等方面发挥应有的作用，未发现公司内部控制的设计或执行存在重大缺陷。综上，监事会同意公司《2024年度内控评价报告》。
五、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2024年度财务决算及2025年度预算报告》的议案，同意将该议案提交股东大会审议；
六、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2024年度利润分配方案》的议案，同意将该议案提交股东大会审议；
监事会对本议案发表如下意见：2024年度利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金2.40元(含税)实施现金分红，剩余利润结转至下年度分配。2024年度利润分配方案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展，符合公司持续、稳定的利润分配政策。
七、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于制定《中国汽研未来三年股东回报规划（2025-2027年）》的议案，同意将该议案提交股东大会审议；
监事会对本议案发表如下意见：2025年中期现金分红(不含回购)金额不超过2025年前三季度合并报表归属于母公司所有者的净利润的20%。并提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配条件的情况下制定具体的2025年中期利润分配方案。提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，体现公司高度重视投资者回报，兼顾了股东合理回报及公司可持续发展，符合公司持续、稳定的利润分配政策。综上，监事会同意《提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配》的议案。
九、会议以4票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事游丹依法回避了表决，同意将2025年度日常关联交易预计提交股东大会审议；
监事会对本议案发表如下意见：前述关联交易事项与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率；公司对上述日常关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。综上，监事会同意《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。
十、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意将该议案提交股东大会审议；
监事会对本议案发表如下意见：公司本次担保额度预计是为满足子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。同意本公司为子公司提供担保额度预计事项。
十一、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款的议案》；
监事会对本议案发表如下意见：本次使用闲置自有资金进行结构性存款的决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营资金需求，有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行结构性存款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行结构性存款。
十二、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
监事会对本议案发表如下意见：根据《上市公司股权激励管理办法》《中国汽研限制性股票激励计划（第二期）（草案）》《中国汽研限制性股票激励计划（第三期）（草案）》的有关规定，鉴于12名原激励对象已与公司终止或解除劳动关系，不再具备激励对象资格，同意回购注销12名原激励对象已获授但尚未解锁的合计230,800股限制性股票，回购价款总计2,518,773.81元人民币。本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,003,285,687股减少至1,003,054,887股，公司注册资本也将由1,003,285,687.00元减少至1,003,054,887.00元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司监事会
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-019
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于2025年度担保预计的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：重庆凯瑞特种车有限公司（以下简称“凯瑞特种车公司”）、重庆凯瑞传动技术有限公司（以下简称“凯瑞传动公司”）、重庆凯瑞动力科技有限公司（以下简称“凯瑞动力公司”）、重庆凯瑞测试装备有限公司（以下简称“凯瑞装备公司”）、中汽院智能网联科技有限公司（以下简称“智能网联公司”）、河南凯瑞车辆检测认证中心有限公司（以下简称“河南公司”）、中汽院（江苏）汽车工程研究院有限公司（以下简称“江苏公司”）、中汽院新能源科技有限公司（以下简称“新能源公司”）、中汽院（重庆）汽车检测有限公司(以下简称“双桥试验场公司”）、重庆凯瑞机器人技术有限公司(以下简称“凯瑞机器人公司”）、中检汽车测评技术（深圳）有限公司（以下简称“中检测评公司”）、中汽院汽车技术有限公司（以下简称“北京技术公司”）、中汽院智能网联汽车检测中心（湖南）有限公司（以下简称“智能网联（湖南）公司”），上述被担保人均为公司子公司。
● 本次担保金额：不超过111,822万元
● 已实际为其提供的担保余额：16,606万元
● 是否有反担保：无
● 逾期担保数量：截至公告日，公司无逾期对外担保情况。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟在2025年度为子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过111,822万元的连带责任担保，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款（含外币）、非流动资金贷款（项目建设、并购贷款等）、中长期贷款、金融机构承兑汇票、金融机构票据（含票据池）、供应链金融、信用证、保函、保理、进出口贸易融资等。上述授信起始时间、授信期限及额度最终以金融机构实际审批为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。
（二）履行的内部决策程序
（三）担保预计基本情况
二、被担保人基本情况
（一）重庆凯瑞特种车有限公司
注册资本：15,177.91万元
注 册 地：重庆市双桥经开区天星大道9号
法定代表人：陈强
经营范围：许可项目：建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关经营批准文件或许可证件为准）。一般项目：软件开发，专用汽车的生产、销售（按工信部规定的事项和期限从事经营）；专用汽车的开发及技术服务和售后服务；新能源专用汽车的开发、生产、销售及技术服务和售后服务；销售汽车零配件、汽车、钢材、机械装备及器材；市政环境卫生设施设备的开发、生产、销售及技术服务和售后服务；设计、制造、销售、安装、机电设备；货物及技术的进出口业务（国家有专项管理规定的按规定办理）。（以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经营；法律法规限制的取得许可或审批后方可经营）。（除依法经营须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。
（二）重庆凯瑞传动技术有限公司
注册资本：11,184.19万元
注 册 地：重庆市经济技术开发区经开园长福西路6号
法定代表人：唐家兵
经营范围：许可项目：技术进出口，货物进出口，检验检测服务，铁路机车车辆维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展，机电耦合系统研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，软件开发，铁路机车车辆配件制造，城市轨道交通设备制造，高铁设备、配件制造，齿轮及齿轮减、变速箱制造，轴承、齿轮和传动部件制造，汽车零部件及配件制造，液力动力机械及元件制造，机械零件、零部件加工，液压动力机械及元件制造，石棉制品制造，石墨及碳素制品制造，电工器材制造，锻件及粉末冶金制品制造，试验机制造，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，高速精密齿轮传动装置销售，高性能密封材料销售，轨道交通工程机械及部件销售，仪器仪表修理，通用设备修理，专用设备修理，橡胶制品销售，机械设备租赁，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，住房租赁，计量服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。
（三）重庆凯瑞动力科技有限公司
注册资本：5,000万元
注 册 地：重庆市两江新区翠云街道翠渝路1号1幢
法定代表人：崔波
经营范围：一般项目：电池销售；电池零配件生产；站用加氢及储氢设施销售；消防器材销售；消防技术服务；储能技术服务；充电桩销售；输配电及控制设备制造；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；电子元器件零售；非居住房地产租赁；会议及展览服务；开发、制造、销售：燃气汽车零部件、燃气汽车发动机、发动机零部件、通用机械零部件、工程机械零部件、船舶零部件、汽车零部件以及技术服务、试验检测；销售：汽车（不含九座及以下乘用车）、机电产品、高压容器瓶；货物进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。
（四）重庆凯瑞测试装备有限公司
注册资本：8,000万人民币
注 册 地：重庆市两江新区翠云街道经开园长福西路6号3幢
法定代表人：刘泰
经营范围：一般项目：机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；车辆检测仪器、试验设备的制造、销售，检测技术的研究、开发，货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。
（五）中汽院智能网联科技有限公司
注册资本：10,000万元
注 册 地：重庆市两江新区金渝大道22号金泰智能产业园一期12栋3层C区
法定代表人：张强
经营范围：许可项目：测绘服务；互联网信息服务；认证服务；出版物零售；互联网新闻信息服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；会议及展览服务；智能车载设备制造；数字视频监控系统制造；广告制作；汽车零部件研发；金属材料销售；建筑材料销售；汽车销售；大数据服务；机动车及产品、测试设备、教学器材的开发、设计、研制、检测、计量、生产和销售，广告宣传（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。
（六）河南凯瑞车辆检测认证中心有限公司
注册资本：1,000万元
注 册 地：河南省焦作市武陟县龙泉街道宜业路777号
法定代表人：伍伟
经营范围：许可项目：机动车检验检测服务；认证服务；餐饮服务；司法鉴定服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能车载设备制造；智能控制系统集成；软件开发；信息技术咨询服务；机械设备研发；机械设备租赁；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁；居民日常生活服务；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司的关系：系公司控股子公司，本公司直接持有其51%的股份。
（七）中汽院（江苏）汽车工程研究院有限公司
注册资本：54,393.18万元
注 册 地：苏州高新区通安镇真北路88号7号楼4楼
法定代表人：周金应
经营范围：汽车、低速货车、工程机械、摩托车及零部件的试验检测和检测设备的研究及开发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：技术进出口；认证服务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；汽车新车销售；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；智能车载设备制造；数字视频监控系统制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。
（八）中汽院新能源科技有限公司
注册资本：10,000万元
注 册 地：重庆市两江新区郭家沱街道琏珠路66号
法定代表人：刘明
经营范围：许可项目：机动车检验检测服务；检验检测服务；认证服务；电子认证服务；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；标准化服务；汽车零部件研发；机动车修理和维护；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；试验机制造；试验机销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机及其控制系统研发；智能车载设备制造；站用加氢及储氢设施销售；电子产品销售；计量技术服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；软件开发；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口商品检验鉴定（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。
（九）中汽院（重庆）汽车检测有限公司
注册资本：2,000万元
注 册 地：重庆市大足区邮亭镇经开大道9号
法定代表人：陈雄
经营范围：许可项目：检验检测服务，进出口商品检验鉴定，认证服务，机动车检验检测服务，营业性演出，演出场所经营，货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：机械设备租赁，办公设备租赁服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，计量服务，标准化服务，专业设计服务，集装箱租赁服务，运输设备租赁服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），体育赛事策划，会议及展览服务，项目策划与公关服务，汽车拖车、求援、清障服务，体育竞赛组织，体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），体育保障组织，组织体育表演活动，装卸搬运，仓储服务，非居住房地产租赁，实验分析仪器制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。
（十）重庆凯瑞机器人技术有限公司
注册资本：20,000万元
注 册 地：重庆市北碚区云汉大道101号
法定代表人：鲜利
经营范围：许可项目：检验检测服务，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对机器人及自动化装备及零部件进行检测、认证、评定服务（依法须经批准的经营项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），试验设备设计、开发、销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，人工智能公共服务平台技术咨询服务，试验机销售，其他专用仪器制造，机械电气设备制造，电气机械设备销售，智能基础制造装备制造，金属成形机床销售，智能仓储装备销售，软件开发，物料搬运装备制造，智能物料搬运装备销售，工业自动控制系统装置销售，工业自动控制系统装置制造，金属成形机床制造，机械设备租赁，信息技术咨询服务，人工智能应用软件开发，智能控制系统集成，信息系统集成服务，物联网应用服务，工业控制计算机及系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司的关系：系公司控股子公司，本公司直接持有其62.60%的股份。
（十一）中检汽车测评技术（深圳）有限公司
注册资本：90,000万元
注册地：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路006号中检大厦204
法定代表人：向飞
经营范围：机动车鉴定评估；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；价格鉴证评估；机械设备研发；人工智能通用应用系统；大数据服务；数据处理服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；专用仪器制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；新能源原动设备制造；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；充电桩销售；机动车充电销售；电池零配件销售；电池销售；电池零配件生产；电动机制造；汽车销售；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电工机械专用设备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；其他通用仪器制造；单用途商业预付卡代理销售；电工仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；仪器仪表修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网应用服务；以自有资金从事投资活动；二手车经纪；货物进出口；销售代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教学专用仪器制造；教学用模型及教具制造；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；会议及展览服务；项目策划与公关服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）"机动车检验检测服务；检验检测服务；保险经纪业务；报废机动车回收；报废机动车拆解；报废电动汽车回收拆解（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。
（十二）中汽院汽车技术有限公司
注册资本：45,867.2538万元
注册地：北京市通州区中关村科技园通州园·光机电一体化产业基地兴光三街3号办公楼
法定代表人：刘明
经营范围：汽车、摩托车及零部件、检测设备、网络和信息安全软件开发、信息系统集成服务的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；承办展览展示活动；销售通信设备；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；太阳能电池及相关产品（原材料、组件、配件）的研发、技术咨询、技术服务；出租办公用房；劳务分包；货物进出口、代理进出口、技术进出口；制造信息安全设备；检验检测服务；互联网信息服务；网络文化经营；出版物批发；出版物零售；第二类增值电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。
（十三）中汽院智能网联汽车检测中心（湖南）有限公司
注册资本：5,000万元
注册地：湖南省长沙市岳麓区学士路336号湖南省检验检测特色产业园A1栋1501
法定代表人：田翔
经营范围：机动车安全技术检测服务；机动车性能检验服务；汽车相关技术咨询服务；检测设备的研发、销售、租赁；教学设备的研究开发；车辆工程的技术的研发；智能化技术的研发、转让、服务；独立的第三方质量检测；独立的第三方质量评估与监管；独立的第三方质量体系认证；仪器设备检验检测；仪器设备计量校准；进出口商品检验鉴定；计量认证；计量检定校准；质量管理体系认证；工程机械检测技术服务；机动车安全事故物证分析和技术鉴定；机动车、工程机械等的检测技术服务；从事机动车鉴定评估领域的技术咨询服务；机动车技术状况鉴定；机械技术开发服务；机械技术咨询、交流服务；机械技术转让服务；科教器材的生产、销售、研发；展览服务；企业管理咨询服务；物业管理；房屋租赁；场地租赁；自有厂房租赁；卡丁车运动的组织与策划；汽车赛事策划；赛车场所经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：系公司控股子公司，本公司直接持有其51%的股份。
三、担保协议的主要内容
本次为2025年度预计为子公司申请综合授信提供的担保最高额，尚未签署担保协议，担保协议的具体内容以实际发生时公司及子公司与各金融机构签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
公司本次担保额度预计是为满足子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会及监事会意见
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司在金融机构提供的担保预计总额不超过111,822万元。担保期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。同意将本议案提交股东大会审议。
公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，经审议，监事会认为：公司本次担保额度预计是为满足子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。同意本公司2025年度为子公司提供担保额度预计事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司未对合并报表范围外的其他方提供担保；公司对全资和控股子公司提供的担保总额不超过111,822万元（含本次预计额度），占公司2024年末经审计净资产的比例为15.84%；公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至本公告披露日公司已实际为其提供的担保余额为16,606万元，无逾期担保事项。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临2025-020
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行结构性存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：结构性存款
● 投资金额：预计单日最高余额不超过人民币12亿元。
● 特别风险提示：公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的：为充分利用公司阶段性闲置自有资金，提高资金使用效率，公司拟根据2025年度现金流量预算、资金使用计划及自有资金阶段性闲置的实际情况，使用总额度不超过人民币12亿元的闲置资金，选择适当的时机，阶段性投资于结构性存款。
（二）投资金额
公司拟使用自有资金总额度不超过人民币12亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（四）投资方式
（五）投资期限
自公司第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起一年内有效。
二、决策程序的履行及监事会意见
监事会对该事项发表了意见：本次使用闲置自有资金进行结构性存款的决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营资金需求，有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行结构性存款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行结构性存款。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
2、公司财务部门将实时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金的安全。
3、公司财务部门建立台账进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督与检查。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，使用部分闲置自有资金进行结构性存款，有利于提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更多价值，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，最终以年度审计结果为准。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-021
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于持续开展“提质增效重回报”的行动方案的
公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、聚焦主业，稳步提升经营质量
2024年，公司聚焦“创新突破”年度主题，以“新作为、新突破、新发展”为目标，勇创新，敢突破，在经营发展、改革创新、治理体系、品牌赋能、党建经营融合等方面实现创新突破，取得了一系列“新”成绩，高质量发展迈出了更加坚实的步伐。公司以经营目标为导向，始终坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，强化各板块业务协同，加大市场开拓力度，通过“技术+品牌”赋能，全力做好客户服务，进一步深化“一企一策”，成立大客户专班，与重要合作伙伴签署战略合作协议；经营业绩再创佳绩，全年实现营业收入46.97亿元，同比增长14.65%，实现利润总额11.40亿元，同比增长14.00%，收入利润均创历史新高；主责主业更加突出，汽车技术服务业务实现收入41.25亿元，同比增长21.36%，占营业收入比例创历史新高达到87.84%。
下一步，公司将持续聚焦主责主业，抢抓发展机遇，全面深化改革，推进精益化管理，提高产能利用率和经营效率，激发公司发展动力。2025年，公司以“攻坚年”为年度主题，围绕“资本化攻坚、产品化攻坚、市场化攻坚以及公司治理提升”，开展“三攻坚一提升”工程；持续深化改革，强化“创新+资本”双轮驱动的发展模式，推进区域布局优化和能力建设落地；构建新发展格局，抢占新发展赛道，汇聚新发展动能，培育新竞争优势，稳步提升经营质量。
二、坚持科技创新，加速构建新质生产力
公司作为国家级质量检验检测机构、国家汽车技术创新和公共服务技术平台，2024年持续深化“产品为王”理念，进一步完善公司科技创新体系，研发投入强度达营业收入的7.14%；公司获得省部级、行业科技奖励27项，其中一等奖11项、二等奖7项；成功获批国家级课题13项，省部级科研项目18项，获批国拨资金突破亿元，创历史新高；授权专利175件，登记软件著作权63项。同时，公司积极服务国家战略，研发生产的我国首套具有完全自主知识产权、达到国际领先水平的风电机组全尺寸地面试验平台，成功交付并投入运营，实现了我国风电测试装备领域“卡脖子”项目的成功突破。公司连续第六次获得国家高新技术企业认定。
下一步，公司将始终坚持自主创新，加强前瞻技术布局与科技规划顶层设计，不断优化人才激励机制，聚焦重点领域，持续推进新产品开发、新技术研发及科技成果转化。2025年，公司将围绕核心主业加大在汽车新能源、智能网联、“双碳”、测试装备等领域的研发投入和资源配置，突破核心技术，加快研发成果转化，打造重点产品，提升研发投入的产出效益。同时，纵深推进青年科技人才培养和专家人才队伍建设，夯实科技创新“人才力”，优化科研人才激励机制，打造稳定的科研团队，培养行业领军人才，加速构建汽车行业新质生产力。
三、重视投资者回报，共享发展成果
公司高度重视投资者回报，努力推动公司业绩和价值提升，通过增加现金分红金额和频次与全体股东共享公司发展成果。公司依据相关法律法规、监管指引要求及《中国汽研未来三年股东回报规划（2022一2024年）》，综合考虑公司所处行业特点、经营模式、发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，制定并于2024年7月实施了2023年年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），共计派发现金红利约3.31亿元，占2023年公司归母净利润的40.16%；且公司在达到上市以来年度最高现金分红金额的基础上于春节前实施了2024年前三季度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利约1.00亿元。
下一步，公司将始终牢固树立回报股东意识，平衡好公司可持续发展与股东回报，执行《公司章程》明确的利润分配政策。2025年，公司将综合考虑内外因素，科学制定《中国汽研未来三年股东回报规划（2025一2027年）》，进一步加强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性；结合公司实际情况，持续开展中期分红，增强广大投资者的获得感。此外，公司将加强价值传递，制定《市值管理制度》，明确市值管理的原则、主体与职责，监测预警机制和应对措施等内容，引导投资者以更长远的视角关注和投资公司。
四、重视信息披露质量，加强投资者沟通
公司严格履行信息披露义务，2024年共编制披露了4份定期报告和53份临时公告，详细披露了公司发展战略、经营成果、财务状况、利润分配、对外投资等投资者关注焦点。以投资者需求为导向，公司多次自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，不断提升信息披露的有效性，在传递公司价值的同时也充分揭示了存在的风险和不确定性。公司连续两年在上海证券交易所上市公司信息披露评议工作中获得“A”。
公司持续加强投资者关系管理，通过多种方式，全面覆盖各类投资群体。2024年，公司日常接听投资者热线50余次，在上证e互动回复投资者提问31项，在上证路演中心召开定期报告业绩说明会3场，接待行业分析师和机构投资者调研40余场，举办了“机构投资者走进中国汽研”“中小股东走进上市公司”“5.15全国投资者保护宣传日”等8场投关和投教活动，有效促进了公司与投资者的互动与沟通。
下一步，公司将严格履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，保证信息披露的规范性，提升信息披露的有效性。以投资者需求为导向，增强公司透明度，帮助投资者更好地了解公司情况，力争披露内容更加简明清晰、通俗易懂，保障投资者知情权。2025年，公司将不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，推进多元化投资者关系管理，通过投资者热线、上证e互动、股东大会、业绩说明会、路演、接待调研等方式，与投资者建立起多渠道、多形式、常态化、高质量的良性互动机制，进一步增强投资者对公司的认同感，树立公司在资本市场的良好形象。
五、坚持规范运作，完善公司治理
2024年，公司按照独立董事履职、股东回报等监管最新规定，结合自身实际情况，制修订了《公司章程》《外部董事履职保障方案》《董事会向经理层授权决策方案》《企业负责人绩效管理办法》《企业负责人薪酬管理办法》等10余项公司治理相关制度，将监管要求在公司治理制度中细化落实。年内公司共召开股东大会3次，董事会8次，董事会各专门委员会14次，独立董事专门会议3次，监事会7次，就公司战略规划、对外投资、关联交易、对外担保、利润分配、股权激励、董监高薪酬方案等重大事项进行了审议。同时，公司高度重视独立董事作用发挥，在重大投资决策前，多次向独立董事进行专项汇报并听取专业意见和建议，充分发挥了独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。
下一步，公司将严格遵循法律法规及监管要求，进一步加强治理体系建设，重点关注日常经营潜在风险，以适应监管环境的变化及公司高质量发展的内在需求。2025年，公司将持续关注中国证监会、上海证券交易所监管规则更新，结合《公司法》《上市公司章程指引》的调整及公司实际情况，及时响应、全面梳理、动态优化相关制度与流程；不断完善治理架构，提升规范运作水平，进一步明确各治理主体权责边界，确保分工合理、协同高效，更好地服务公司战略执行和经营管理，提升风险防范能力；在生产经营、投资并购等重大事项决策过程中，增强投资者的参与度和认同感，更好保护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。
六、强化“关键少数”责任，提升履职能力
公司持续强化“关键少数”的规范和责任意识，与大股东、董事、监事及高级管理人员保持密切沟通，通过培训、合规提醒等方式持续增强其合规意识和履职能力。2024年，公司针对董监高开展了资本市场新法规学习，组织控股股东及董监高积极参与重庆证监局、上海证券交易所及上市公司协会等监管和自律机构举办的各类培训20余场，传达了股份变动、退市、信息披露等最新监管要求。公司“关键少数”均严格遵守相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，严格履行其作出的各项声明和承诺，依法合规、诚实守信、忠实勤勉履职，切实维护了公司和全体股东利益。
公司持续完善中长期激励与约束机制，建立了科学的薪酬考核机制，确保董事、高级管理人员的利益与公司和股东的利益保持一致。2024年，公司顺利完成3次限制性股票激励计划的解锁上市，通过市场化的激励方式充分调动关键岗位人员的积极性和创造力。同时，公司通过实施企业负责人任期制和契约化管理，依据年度业绩目标与绩效考核指标的完成情况，对企业负责人进行考核，并依据董事会审核结果兑付薪酬。
下一步，公司将持续坚守合规底线，切实压实“关键少数”责任，强化合规意识，督促其严格履行相关声明和承诺。2025年，公司将实时关注监管政策新变化、新要求，及时传递并组织“关键少数”参与相关培训，不断强化规范意识，维护公司和全体股东合法利益。同时，进一步优化薪酬与中长期激励与约束机制，坚持企业负责人任期制与契约化管理，充分调动关键岗位人员的积极性和创造性，激发新动能，推动公司长期稳健发展。
七、其他说明及风险提示
公司《行动方案》的各项举措仍在持续实施中，以上内容是基于现阶段的实施进展和公司实际情况而作出的评估及完善。后续公司将按照《行动方案》规划践行央企使命，不断规范公司治理、聚焦主业、坚持技术创新、加强信息披露和投资者关系管理、压实“关键少数”责任，推动公司高质量发展，努力通过良好的业绩表现积极回馈投资者，共同促进资本市场平稳运行。
本方案基于公司目前实际情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，执行情况可能会受政策调整、国内外市场环境及行业变化等因素的影响，具有一定不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-017
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.24元人民币（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）2024年利润分配方案内容
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
（二）2025年中期现金分红(下转163版)
（上接161版)
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